नई दिल्ली-आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि उसने हाल ही में ओमेक्स समूह के परिसरों में तलाशी ली और जब्ती अभियान चलाया, जिसमें 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब नकद लेनदेन के सबूत मिले।
तलाशी कार्रवाई में 25 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी और 5 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए। इसके अलावा, 11 लॉकरों को बंद कर दिया गया है और उनका संचालन किया जाना बाकी है।
दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़, लुधियाना, लखनऊ और इंदौर में 45 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की हार्ड कॉपी सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और जब्त किए गए हैं।
आयकर विभाग ने कहा, जब्त किए गए सबूतों में 10 से अधिक वर्षो के लिए विभिन्न ग्राहकों से समूह के बेहिसाब ऑन-मनी नकद प्राप्ति डेटा शामिल हैं। विभिन्न परियोजनाओं के प्रमुख कर्मचारियों और व्यापार प्रमुखों ने समूह के तौर-तरीकों पर सवाल उठाया है और स्वीकार किया है कि समूह ने अपने ग्राहकों से बेहिसाब नकदी ली, मगर उसे नियमित खातों में दर्ज नहीं की।
विभाग ने कहा कि अब तक इस तरह के ऑन-मनी की 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्राप्ति के सबूत एकत्र किए गए हैं।
